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阿金融危机爆发为止的10年内外逃资金604亿美元

http://jczs.sina.com.cn 2003年2月25日 00:27 新华网

  新华网布宜诺斯艾利斯2月24日电(记者沈安)阿根廷议会负责调查资金外逃的特别委员会24日公布,到2001年阿金融危机爆发为止的10年内,即1992年-2001年期间,从阿根廷外逃的资金累计高达604.12亿美元。

  该委员会发表的一份报告说,上述结论是在对阿国内58家银行提供的资金流动资料进行深入研究后得出的。这58家银行的资产总额占阿根廷全国银行资产的70%。

  报告说,2001年的外流资金共149.77美元,高于经济部原来公布的124.99亿美元。仅在当年11月30日一天,就有857笔共1.43亿美元被转移出境,其中53.7%流向了美国,32.5%流往乌拉圭,其余流往瑞士和其他国家。转移到美国的资金平均每笔为10万美元,转移到乌拉圭的平均每笔8万美元,而流向瑞士的资金中最高一笔达15万美元。

  报告批评说,阿根廷法律中虽然规定中央银行和商业银行有责任报告洗钱和资金非法流动的情况,但商业银行并没有及时报告可疑的资金转移情况,中央银行也没有认真履行监管责任。(完)


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